Ходатайство о приобщении доказательств

Образец ходатайство о приобщении дополнительных доказательств по делу. 2018 г

Ходатайство о приобщении доказательств

Арбитражный суд города Москвы

115225, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17

Судья

Дело №

Истец (Ответчик по встречному иску): ОАО __

Адрес:

Ответчик (Истец по встречному иску): ООО ___

Адрес: __

Третьи лица:

1. ООО ___

Адрес:

2. ООО ___

Адрес:

3. ООО ___

Адрес: ___

 Образец Ходатайство

о приобщении дополнительных доказательств по делу. 2018 г.

В производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № ___ по иску ОАО ___ к ООО __ о взыскании ___руб.

Исковые требования ОАО» __» базируются на факте неисполнения ООО ___ обязательств подрядчика по Договору на монтаж крышной установки №_ от 06.07.20__ (далее – «Договор»), предусматривающего выполнение проектно-строительных работ в отношении крышной конструкции по адресу: г. Тула, ул.___

При этом у Ответчика имеются встречные имущественные требования к Истцу, связанные с ненадлежащей оплатой выполненных подрядных работ по Договору. Данные требования Ответчик сформулировал во встречном иске, поданном в Арбитражный суд г. Москвы 3.08.201_.

ООО ____ представляет дополнительные доказательства по делу, подтверждающие фактическое выполнение части работ по Договору для ОАО _______ по крышной установке на здании по адресу г. ___ и использование результата данных работ Истцом в своей деятельности:

Документы по выполнению субподрядными организациями проектных работ и работ по изготовлению, монтажу и установке крышной конструкции: договоры и/или акты выполненных работ, подписанные ООО ______ по выполненным этими субподрядными организациями работам:

1)     К Договору № __ об оказании услуг от 11.07.2011 с ООО ______ (привлечено третьим лицом Определением от 13.02.2013) на оказание услуг по разработке по разработке проектной документации для рекламной конструкции, расположенной на крыше здания ___:

Копии разработанных данной организацией проектов КМ _______ и ЭО ___) по Крышной установке, Уведомления ООО ___ о готовности выполненных работ, Акта сдачи-приемки работ, Акта о передаче проектной документации.

2)     К Договору №__ от 26.07.201_ с ООО ____ (привлечено третьим лицом Определением от 13.02.201_) на выполнение работ по установке закладных деталей и монтажу опорной рамы для рекламной конструкции, расположенной на крыше здания по адресу: г. ______1:

Копии Акта №1 от 15.08.201_ г. о приемке выполненных работ (форма КС-2) за август 201_ г., Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №1 от 15.08.201_г.

3)     Копия Договора субподряда №02 СП/12-201 от 2.12.

20_ с ООО ___ на выполнение работ по изготовлению и монтажу элементов металлоконструкций по реконструкции части комплекса зданий для размещения Центра сопровождения клиентских операций (ЦСКО) _____ по адресу: г.

 _____ и сметы (Приложение №2 к договору), а также Копии Акта №_ от 7.12.201_ г. о приемке выполненных работ, Справки №1 от 7.12.201 г. о стоимости выполненных работ и затрат.

4)     Договор с ООО ___ на выполнение работ по восстановлению проектных слоев в конструкции кровли, с демонтированных в связи с необходимостью монтажа рекламных вывески, на объекте: Комплекс зданий Центра сопровождения клиентских операций ____ расположенных по адресу ___ (__).

Работы по данному договору были выполнены и сданы субподрядчиком без оформления акта выполненных работ (в виде одного документа).

Данные работы, выполненные силами субподрядных организаций, отражены в том числе в направленных Ответчиком в адрес Истца для принятия работ по Договору Исполнительной смете от 15.02.201_, Акте КС-2 от 13.02.20__ на сумму 4 289 123 руб., Акте КС-3 от 13.02.201_ на сумму 4 289 123 руб.

Кроме того, ООО _________ представляет в качестве дополнительных доказательств по делу следующие фотографии:

1) Две цветные фотографии формата 10х15 см., на которых виден установленный на крыше здания каркас рамной установки (опорная рама крышной установки).

Данные фотографии были сделаны в середине января 201_ г. Эти фотографии также подтверждают фактическое выполнение части работ по Договору для ОАО ________ по крышной установке на здании по адресу +++++++++++++++++, в частности, работ по изготовлению каркаса крышной конструкции и ее установке на крыше здания, от принятия данных работ Истец отказался.

2) Цветная фотография формата 20х13,5 см., на которой виднеется уже изготовленная полностью вывеска ________________.

Эта фотография сделана в конце сентября 201__ г., то есть уже после обращения Истца с основным иском к Ответчику, а также после обращения Ответчика со встречным иском к Истцу.

Данная фотография также подтверждает фактическое использование Истцом в своей предпринимательской деятельности результата работ, выполненного Ответчиком, от принятия которых ОАО _________ необоснованно отказался своим письмом от 28.02.1_ №______.

В этой связи, руководствуясь положениями ст.ст. 41, 65 АПК РФ,

Прошу Суд:

Приобщить к материалам дела в качестве дополнительных доказательств указанные выше документы по выполнению привлеченными ООО _______ субподрядными организациями работ для ОАО __________ и фотографии.

Приложения:

  1. Копия проекта КМ ______________.
  2. Копия проекта ЭО _________.
  3. Копия акта сдачи-приемки по работам, выполненным ООО _________.
  4. Копия акта (КС-2) №1 от 15.08.201_ и справки КС-3 от 15.08.201_ по работам, выполненным ООО ______ по Договору №15 от 26.07.201_.
  5. Копия Договора субподряда №02 СП/12-201_ от 2.12.201_.
  6. Копия акта (КС-2) №1 от 7.12.201_ и справки КС-3 от 7.12.201_ по работам, выполненным ООО _________.
  7.  Копия Договора от 2011 г. с ООО ________.
  8. 2 фотографии формата 10х15 см.
  9. Фотография формата 20х13,5 см.

Представитель ООО __________________                                                   ____________

по доверенности (копия имеется в деле)

Источник: https://www.s-u-d.ru/praktika/formy-dokumentov/1885/

Ходатайство о приобщении к уголовному делу доказательств защиты

Ходатайство о приобщении доказательств

Обязанность доказывания возложена на органы предварительного расследования. Однако по уголовным делам нередко возникает необходимость в восполнении неполноты собранных следователем доказательств.

Последнее обусловлено распространённым обвинительным уклоном в деятельности органов расследования, когда доказательства защиты следователем не формируются, а если таковые обнаруживаются, то они игнорируются.

Соответственно, на адвоката-защитника возлагается обязанность восполнять эти пробелы в доказательственной базе уголовного дела, что достигается заявлением следователю ходатайств о получении доказательств путем их истребования, производства следственных и иных процессуальных действий.

Либо адвокат-защитник непосредственно предоставляет органу расследования дополнительные доказательства – документы, справки, вещественные доказательства, ответы на запросы адвоката, показания свидетелей, заключения специалистов и пр.

По делам об экономических преступлениях это имеет определяющее значение, поскольку экономическая деятельность подлежит обязательному документированию. Эти документы предоставляются налоговым и иным контролирующим органам.

Оформление достоверной документации о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица является прямой обязанностью руководителя и главного бухгалтера этого юридического лица, которые несут персональную ответственность за ненадлежащее оформление первичных учётных и отчетных документов.

Соответственно, неисполнение этих обязанностей влечёт их ответственность.

Преступления, обусловленные неисполнением налогового законодательства, по общему правилу выявляются по материалам проверок со стороны налоговых органов. Однако практика складывается таким образом, что уголовное дело о налоговом преступлении может быть возбуждено и без проведения налоговой проверки.

Это объясняется существованием фиктивных организаций — так называемых «фирм-однодневок», создаваемых не для осуществления ими законной предпринимательской деятельности, а исключительно для совершения преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.

После совершения преступлений эти фирмы прекращают участие в незаконной деятельности. Лица, использовавшие документы этих фиктивных организаций, избавляются от печатей, документов этих организаций и создают другие фиктивные юридические лица без цели осуществления ими предпринимательской деятельности.

Для выявления использования документов фиктивных фирм налоговые органы организуют встречные налоговые проверки, а правоохранительные органы используют оперативную информацию о незаконной предпринимательской деятельности, сопряжённой с уклонением от уплаты налоговых отчислений.

При выявлении ими события налогового преступления органы расследования могут возбудить уголовное дело до привлечения к доказыванию сотрудников налоговых органов. Практике известны случаи, когда уголовное дело о налоговом преступлении расследуется и без участия налоговых органов.

В этом случае органы расследования ограничиваются назначением налоговой экспертизы, что представляется спорным, поскольку налоговое правонарушение правомочны устанавливать только налоговые органы.

С другой стороны, факт совершения преступления устанавливают органы расследования, и в уголовно-процессуальном законодательстве сегодня отсутствует запрет на возбуждение уголовного дела по факту налогового преступления в отсутствие решения налогового органа, вынесенного по материалам налоговой проверки. Если для фирм-однодневок такой подход можно признать приемлемым, то для организаций, осуществляющих реальную предпринимательскую деятельность, подобное вряд ли применимо.

Имеет смысл решать эти коллизии через наличие возбужденного уголовного дела по факту незаконного предпринимательства, незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного банкротства, фиктивного банкротства и т. д. В этом случае преступность уклонения от уплаты налогов может быть установлена и без участия налоговых органов. Последнее может быть использовано стороной защиты при оспаривании обвинения в совершении налогового преступления в отсутствие налоговой проверки, если в уклонении от уплаты налогов уличено юридическое лицо, осуществление которым предпринимательской деятельности является очевидным (наличие офиса, производственных помещений, сотрудников, сдача налоговой отчетности реальными лицами и пр.). Если деятельность юридического лица не признана фиктивной, то налоговая проверка его деятельности должна быть обязательной, даже если эта проверка будет проведена уже после возбуждения уголовного дела.

Следователю СО СУ СК РФ

по городуСамаре

В.____________________

по уголовному делу № _______________

От адвоката НО “Самарская областная коллегия

адвокатов” Антонова А.П., рег. № 63/2099

в реестре адвокатов Самарской области

Адрес для корреспонденции: г. Самара,

пр-кт Карла Маркса, д. 192, оф. 619

Тел. +7-987-928-31-80

в защиту обвиняемого Д.____________

«____» _________ 20 ___ г

Ходатайство

о приобщении к уголовному делу доказательств защиты

В Вашем производстве находится уголовное дело № ______________, возбужденное по ч.2, ст.199 УК РФ в отношении Д. ________________.

Постановлением следователя от «___» _________ 20___г в отношении Д. _____________, как генерального директора ЗАО «Стройинновации», вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого.

Как усматривается из этого постановления следователя, в обоснование обвинения положены акты налоговой проверки и решение налоговых органов о привлечении налогоплательщика ЗАО «Стройинновации» к налоговой ответственности по факту налоговой недоимки в размере ______________ руб., что образует особо крупный размер по смыслу примечания к ст.199 УК РФ.

Вместе с тем, поскольку материалы налоговой проверки содержат недостоверные данные о договорных отношениях ЗАО «Стройинновации» со своими контрагентами, полагаю необходимым приобщить к уголовному делу следующие документы—доказательства, опровергающие выводы налоговых органов, изложенных в акте налоговой проверки и в решении о выявлении факта неуплаты налогов (НДС) руководителем указанного юридического лица, а именно:

1). Информация из интернета о регистрации в ЕГРЮЛ и постановке на налоговый учёт юридических лиц ООО «Лесовик», ООО «Ноктюрн», ООО «Строй-Коммерц» и других, перечисленных в актах налоговых органов и в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Прежде, чем заключать договоры с этими юридическими лицами, Д.___________ удостоверился в их официальной регистрации в качестве юридических лиц и налогоплательщиков, изучив общедоступную информацию из публичных источников о наличии ИНН у всех этих перечисленных ООО, что означало информированность налоговых органов о деятельности данных юридических лиц.

Эти документы подтверждают, что вопреки утверждениям налоговых органов, все перечисленные организации были зарегистрированы в установленном законом порядке, о их законном происхождении имелись сведения в интернете, с ними сотрудники ЗАО «Стройинновации» Васильев П.П., Долинин И.В. и Третьяков А.С.

созванивались по телефону. Курьер отвозил и привозил предварительно согласованные по электронной почте и подписанные сторонами договоры, которые Д._________ подписывал, не опасаясь их неисполнения, поскольку предоплата по договорам не требовалась.

Оплата производилась после выполнения работ, оказания услуг в соответствии с условиями договора.

Каких-либо претензий к ЗАО «Стройинновации» никто из контрагентов не предъявлял. Поэтому, утверждение о фиктивности этих организаций является лишь субъективным мнением налоговых органов.

https://www.youtube.com/watch?v=MergHgmXXA0

У Д.__________ при заключении с этими организациями гражданско—правовых договоров, никаких сомнений в легитимности всех этих организаций не возникало. То обстоятельство, что впоследствии налоговые органы не смогли установить местонахождение этих юридических лиц, не может свидетельствовать о неправомерности деятельности ООО «Стройинновации».

2). Копии договоров, заключенных ЗАО «Стройинновации» с ООО, указанными следователем в обвинении, предъявленном Д.__________, вместе с приложениями к договорам, подтверждающими их исполнение.

Гражданско-правовые договоры устанавливают взаимные права и обязанности сторон договора только между собой.

Налагать на сторону договора неисполнение обязанностей другой стороны договора перед третьими лицами, в том числе, государственными органами (налоговыми и другими), недопустимо и не основано на законе.

Следователь не сослался ни на нормы Налогового Кодекса РФ, ни на нормы УК РФ, которые бы возлагали на Д.__________, как руководителя ЗАО «Стройинновации» и сторону договора, исполнение налоговых обязанностей за другую сторону договора.

Претензии по неуплате НДС должны предъявляться руководителям перечисленных в обвинении организациям, а не к Д._________, как руководителю ЗАО «Стройинновации».

Поскольку со всеми этими юридическими лицам в лице их директоров, от имени ЗАО «Стройинновации» в лице Д.________ были заключены возмездные договоры, то, исполнение этих договоров в части их оплаты по платёжным поручениям, подписанным Д.

________, после выполнения этими организациями всех своих обязательств, как субподрядчиков и поставщиков, не может рассматриваться, как уклонения от уплаты НДС со стороны ЗАО «Стройинновации».

Если даже по этим платежам, после их получения указанными юридическими лицами, ими не удерживались и не перечислялись налоговые платежи в указанные следователем налоговые периоды, то, ответственность за это неисполнение налогового законодательства возлагается на эти юридические лица, которые не уплачивали НДС, а не на юридическое лицо ЗАО «Стройинновации», поскольку у Д.

__________ отсутствовала обязанность по исчислению и оплате НДС от имени других юридических лиц, руководителем которых (или главным бухгалтером) Д.___________ не являлся, участие в их деятельности не принимал, налоговую отчетность от имени этих ООО не составлял и не подавал. В том числе, с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности всех этих ООО.

В регистрационных (уставных) документах всех перечисленных следователем ООО названы конкретные физические лица, которые являлись учредителями и руководителями этих юридических лиц и на них, в соответствии с налоговым и уголовным законодательством должна быть возложена юридическая ответственность за нарушение закона, если таковое нарушение закона выявлено налоговыми органами и органами предварительного расследования.

3). Копии электронных писем между ЗАО «Стройинновации» и ООО, с которыми были заключены договоры, перечисленные в акте налоговой проверки и в решении налогового органа о налоговой недоимке.

Данная переписка подтверждает предварительное согласование условий договоров между ЗАО «Стройинновации» и перечисленными следователем ООО. Адреса электронной почты и характер переписки свидетельствуют о том, что эта электронная почта использовались не Д.

__________, и не работниками ЗАО «Стройинновации», а другими лицами.

При необходимости, следователь имеет возможность установить IP-адреса, с которых осуществлялось подключение к аккаунтам этой электронной почты, чтобы сопоставить эти адреса с телефонами и адресами, указанными в договорах.

Кроме того, обращаю внимание следователя на следующее:

Во время обыска, проведённого в двух офисных помещениях ЗАО «Стройинновации», следователем были изъяты книги учёта операций, платежные поручения, банковские выписки, товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ и другие первичные документы финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Стройинновации», из которых следует, что зафиксированная в них финансово-хозяйственная деятельность действительно осуществлялась ЗАО «Стройинновации», что опровергает утверждение следователя о фиктивности таковой. Как указано в протоколе обыска, некоторые документы в офисе отсутствовали, поскольку находились у Д.____________ с целью их сверки для подготовки предстоящей налоговой отчётности. В связи с чем, Д.___________ обязался предоставить эти документы позднее, после их приведения в надлежащее состояние.

Руководствуясь ст. ст. 47, 53, 73, 74, 84 УПК РФ, —

ПРОШУ:

Приобщить к материалам уголовного дела прилагаемые документы, как доказательства, подтверждающие реальность и действительность финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Стройинновации»:

Дать всем этим документам-доказательствам юридическую оценку в соответствии со ст.ст.85-88 УПК РФ. При необходимости, дополнительно допросить Д.___________ по содержанию всех этих документов.

Приложение: перечисленные по тексту ходатайства документы – 216 л.;

С уважением,

Адвокат                                                   _________________ А.П. Антонов

Источник: https://pravo163.ru/xodatajstvo-o-priobshhenii-k-ugolovnomu-delu-dokazatelstv-zashhity/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.